最高检:有人通过直播打赏洗钱 参与了洗钱赚到钱怎么办

根据最高人民检察院于10月26日的消息，洗钱犯罪数量在中国检察机关中呈持续上升的趋势。今年1月至9月，全国检察机关共对1718人提起了洗钱罪的起诉，同比增长了14.8%。这些洗钱罪案件主要涉及毒品犯罪、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪等上游犯罪。涉及洗钱犯罪的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的人数为62336人，同比增长了92.7%。这类犯罪的大幅增加与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪高发密切相关。

 

根据中国刑法的规定，对于与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类上游犯罪有关的洗钱行为，将依照刑法第191条的规定以洗钱罪定罪处罚。对于除上述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪，如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱行为，将适用刑法第312条的规定，即掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。此外，对于地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的行为，将依法以非法经营罪追究刑事责任。

 

检察机关在办案过程中发现，犯罪分子使用了多种洗钱手段。除了通过购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金，以及通过地下钱庄进行资金跨境转移等方式外，他们还常常利用他人的银行账户和网络支付账户来转移犯罪所得及其收益。例如，他们会收购或租赁银行卡，供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供身份认证等一系列服务。

 

据检察机关介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断涌现。一些人建立了"跑分平台"，集中大量个人账户用于收取和转移犯罪资金；一些人利用虚拟货币交易进行跨境洗钱；还有一些人通过直播平台打赏后，再以向主播"借款"等方式来洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量的资金账户，实现了快速多层次的资金转移，技术性和隐蔽性更强，对于发现和查处犯罪带来了更大的挑战。

参与了洗钱赚到钱怎么办

我必须强调，洗钱是一种严重的犯罪行为，违反了法律法规，并对社会经济秩序和金融系统造成了严重的负面影响。如果你参与了洗钱活动并赚到了钱，我强烈建议你采取以下行动：

 

1. 停止洗钱活动：立即停止任何与洗钱有关的活动。继续参与洗钱将进一步加重你的法律责任和风险。

 

2. 寻求法律咨询：寻求合格的法律专业人士的帮助，咨询你所在国家的洗钱法律和相关法规。他们能够为你提供具体的法律建议，并指导你应该采取的下一步行动。

 

3. 合作调查机关：如果你意识到自己参与了洗钱活动，最好主动与执法机关合作，提供相关信息并配合调查。主动合作可能对你的法律处境产生积极的影响。

 

4. 寻求合法途径：如果你拥有非法获得的资金，你应该寻求合法的途径来处理这些资金。这可能包括向合法渠道报税、合法投资或将资金退还给受害者（如果可能的话）。

 

5. 调整道德观念：洗钱是一种不道德的行为，对个人和社会都带来了严重的后果。反思自己的行为，调整道德观念，并积极参与社会正义和合法经济活动。

 

请记住，以上建议仅供参考，并不能替代法律专业人士的具体建议。如果你发现自己卷入了洗钱活动，请尽快寻求合法的法律咨询和帮助。