最近，温州的一个商家遇到了一位大方的顾客。这位顾客一来就说要买7箱茅台，而且很快就付钱了。但是，当这位顾客来拿货的时候，他却戴着口罩和帽子把脸遮住了。大家都很好奇，为什么这位大方的顾客要这么神秘呢？后来才知道，原来这是一场“洗钱”的行动！ 王老板卖出了7箱茅台，但他的银行卡却被冻结了。 7月30日的下午，温州的商户王老板接到了一个陌生的电话。这个电话是一个人以公司的名义打来的，说要购买茅台，而且一开口就要7箱。王老板非常高兴，立刻加了对方的微信详谈。对方先让王老板拍了茅台的照片，确认确实有7箱茅台后，双方就以市场价111300元成交，并约定第二天下午让公司的司机来取货。到了约定的时间，只见一个戴着口罩的男子开车来了，王老板就和他一起把7箱茅台抬到他的车上。 王老板本以为做成了一笔大生意，没想到没过多久，他的银行账户就被冻结了。他的银行卡还绑定了他的支付宝、微信等付款软件，里面还有他多年辛苦攒下的财产。情急之下，王老板马上报了警。 王老板被告知他的银行账户因为涉及到一起洗钱案而遭到冻结。原来，有不法分子用他的账户来洗黑钱。 那天晚上，陈老板也遇到了同样的问题。有个不认识的号码打来电话说要7箱外加一瓶茅台，先付了3700元定金，剩下的11万第二天会由他们公司的财务转账，并派司机过来取货。 到了约定时间，一个戴面罩的司机出现了。确认款项到账后，陈老板帮忙把茅台搬上了车。但第二天，他的账户也被冻住了。 看来，不止是他们，还有其他商户也被这"茅台洗钱"的事给害了。 不只是烟酒行遭殃，超市和卖珠宝黄金的地方也都成了骗子们洗钱的目标。听说在河南那边，不少烟酒店的店主也被这些所谓的“大客户”骗了。他们一下要订好多高档烟酒，量还特别大。店主们高兴坏了，以为能赚一大笔，钱一到手就按对方要求发货了。 没几天，他们的银行卡突然用不了了。为啥呢？原来是收的那笔钱跟电信诈骗案有关。 这帮人就开始找银行解决，想让他们解冻银行卡。结果等来的是协助调查的通知。等调查结果出来了，有些店主竟然被告知涉嫌诈骗，还成了网上逃犯，甚至收到了拘捕令。 李先生就是其中之一，他以为自己只是卖卖烟酒，配合下警方调查应该就没事。但当他再次接到警方传讯时，迎接他的却是手铐。 到了派出所，警方告诉他涉案金额高达110万，还给他下了拘捕令，让他签字，直接上手铐。 警方说是因为有人被骗的钱直接转进了李先生的卡里，所以他就有了嫌疑。李先生后来接受了审讯，办了取保候审，警方也把他从网上逃犯名单里撤下来了，现在就等法院判决。如果被判有罪，那就得接受法律的惩罚。 李先生觉得自己特别冤，说如果法院真判他有罪，那他就啥都没了，还得背上污名。所以他打算上诉，要证明自己的清白。 说到洗钱，那些坏蛋们经常先买些好卖的东西，比如烟酒、珠宝或者花篮啥的，然后让商家给个银行账号，把钱打进去。其实这钱是他们从网络骗局里弄来的，转给商家的。商家呢，以为这钱就是正常买卖的钱，不知道其实是被利用来“洗”成商品然后再卖掉。 有网友说这事儿真的很难分清楚，他的银行卡就被冻了，就因为有人欠他2000块钱转给他，后来发现那账户有问题。他就不明白了，别人犯法为啥连累到他的卡。 我觉得这些店主真的挺倒霉的。他们只是规规矩矩做生意，结果却因为别人的不法行为而面临一堆麻烦和损失。这种情况不仅破坏了商业道德，还影响了整个市场的秩序和信任。
